Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir haben durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 17. Mai 2024 die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für den 26.
Juni 2024, 10:00 Uhr (MESZ), einberufen. Die Hauptversammlung findet statt im Hotel Estrel Berlin, Raum “Paris”, Sonnenallee 225, 12057 Berlin.
Nachstehend finden Sie weitere Informationen zur Hauptversammlung:
| Nummer des Dokuments | Bezeichnung des Dokuments |
|---|
| 01 | Einberufung |
| Betreffend Tagesordnungspunkt 1 |
|---|
| 02 | Jahresabschluss der Instapro II AG für das Geschäftsjahr 2023 |
| 03 | Bericht des Aufsichtsrats 2023 |
| Betreffend Tagesordnungspunkt 4 |
|---|
| 04 | Entwurf des Übertragungsbeschlusses |
| |
| |
| 07 | Von der Instapro I AG in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionärin der Instapro II AG gemäß § 62 Absatz 5 Satz 8 UmwG, § 327c Absatz 2 Satz 1 AktG erstatteter schriftlicher Bericht über die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Instapro II AG auf die Instapro I AG und zur Erläuterung und Begründung der Angemessenheit der festgelegten Barabfindung vom 14. Mai 2024 einschließlich seiner Anlagen |
| 08 | Gewährleistungserklärung der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main gemäß § 62 Absatz 5 Satz 8 UmwG, § 327b Absatz 3 AktG vom 13. Mai 2024 |
| 09 | Gemäß § 62 Absatz 5 Satz 8 UmwG i.V.m. § 327c Absatz 2 Satz 2 bis 4 AktG erstatteter Prüfungsbericht des vom Landgericht Düsseldorf durch Beschluss vom 3. April 2024, abgeändert durch Beschluss vom 5. April 2024 (Geschäftsnummer: 33 O 39/24) ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfers RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, Holzmarkt 1, 50676 Köln, über die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung anlässlich der beabsichtigten Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Instapro II AG auf die Instapro I AG vom 15. Mai 2024 |
| 10 | Verschmelzungsvertrag zwischen der Instapro I AG als übernehmendem Rechtsträger und der Instapro II AG als übertragendem Rechtsträger vom 14. Mai 2024 einschließlich seiner Anlagen |
| 11 | Nach § 8 UmwG vorsorglich erstatteter gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Vorstände der Instapro I AG und der Instapro II AG vom 14. Mai 2024 einschließlich seiner Anlagen |
| 12 | Nach § 60 i.V.m. § 12 UmwG vorsorglich erstatteter Prüfungsbericht des vom Landgericht Düsseldorf durch Beschluss vom 3. April 2024, abgeändert durch Beschluss vom 5. April 2024 (Geschäftsnummer: 33 O 39/24), ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfers RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, Holzmarkt 1, 50676 Köln, für beide an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger über die Prüfung des Verschmelzungsvertrags zwischen der Instapro I AG als übernehmendem Rechtsträger und der Instapro II AG als übertragendem Rechtsträger vom 15. Mai 2024 |
| Sonstige |
|---|
| 13 | Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 |
| 14a | Vollmacht an Dritte |
| 14b | Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter |
| 14c | Widerruf Vollmacht |
| 15 | Satzung der Instapro II AG |
| 16 | Hinweise zum Datenschutz |